Fraude tributario por US$ 10 millones: detuvieron a 23 personas tras 85 allanamientos en el país

Una causa federal por presunto fraude fiscal terminó con 23 personas detenidas y 85 allanamientos simultáneos en distintas provincias del país. Según la investigación, la maniobra le habría costado al Estado un perjuicio cercano a los 10 millones de dólares.

El expediente, caratulado "Retenciones Fantasma", se abrió a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo había detectado a 59 contribuyentes presuntamente vinculados a operaciones irregulares en la compraventa de granos.

De acuerdo con lo investigado, los sospechados habrían simulado operaciones comerciales para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y así tramitar, de forma indebida, reintegros del Impuesto al Valor Agregado.

Los procedimientos se desplegaron en Rosario y General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; Sarmiento y la capital de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad de Buenos Aires, y Escobar, en el conurbano bonaerense. La orden la firmó el juez Gustavo Darío Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, con la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7 a cargo de la acusación.

La Policía Federal Argentina, que ejecutó los allanamientos, dijo que buscaba juntar elementos para el expediente y cumplir con las órdenes de detención que había dado el tribunal.

Entre lo incautado, los investigadores sumaron diez vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, dos gabinetes informáticos y documentación vinculada al expediente. También quedó en poder de la Justicia dinero en varias monedas: $15.433.100 en pesos argentinos, US$ 78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos, además de una licencia de conducir y un documento de identidad.

Los 23 detenidos son todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, y quedaron a disposición del juez de la causa, que evalúa imputarlos por el Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430 y otros delitos del Código Penal todavía en análisis. Según informó el medio salteño El Tribuno, que dio a conocer el operativo, los acusados conservan la presunción de inocencia mientras avanza la instrucción.

Por ahora, la pesquisa por "Retenciones Fantasma" sigue en etapa de instrucción. La Justicia busca reconstruir el circuito completo de la maniobra y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos.