El organismo recaudador descubrió nuevo datos que comprometen al mandamás del fútbol argentino y su mano derecha, tesorero de la entidad.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal contra Claudio «Chiqui» Tapia, Pablo Toviggino y la primera plana dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por maniobras de evasión tributaria agravada por casi $ 300 millones y la posible configuración de una asociación ilícita.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso Clarín, la investigación del organismo recaudador detectó un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66, producto del uso de facturas truchas. ARCA manifiesta que la AFA apeló a una red de «proveedores apócrifos» para simular gastos y así evitar el pago de impuestos correspondientes a los períodos fiscales 2024 y 2025.
La presentación afirma textual que se utilizó «facturación apócrifa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero», evadiendo así impuestos que le corresponderían pagar. Dice, además, que AFA declaró operaciones con proveedores respecto de los cuales existen indicios graves, precisos y concordantes que permitirían inferir su «carácter apócrifo».
La ARCA además solicita que se investiga la posible configuración de una asociación ilícita fiscal conformada por Tapia, Toviggino, Victor Blanco y Cristian Malaspina (Secretarios de AFA) y Gustavo Lorenzo (Director General de la entidad). El organismo ya denunció en diciembre pasado a la AFA y sus directivos por evasión, debido la retención indevida de aportes previsionales e impositivos, por un montón de $7.500 millones.
Como es la nueva maniobra de facturas truchas que denuncia ARCA
La lupa de los inspectores tributarios se posó sobre una serie de proveedores que, bajo la apariencia de prestar servicios o realizar obras en predios como el de Ezeiza, emitieron facturas millonarias pero´que -afirma ARCA- carecían de capacidad económica real.
En una primera etapa de la investigación que abordó la facturación a las empresas Consultek Consultoría y Servicios S.R.L.; ID Constructora S.R.L.; Central Hotel SRL; Meroka SRL; Construcciones Far West S.R.L.; Maxstore S.A.; Mosili; Logística Winter S.R.L.; Gramez S.A.; y Holdembrog S.A.
